Lenta.ru: Новости: Росфинмониторинг обязал банки проверять все операции НКО

Lenta.ru: Новости

Росфинмониторинг обязал банки проверять все операции НКО Mar 2nd 2012, 12:49 Росфинмониторинг в рамках противодействия терроризму обязал банки проверять все сделки, совершенные некоммерческими организациями (НКО) и их сотрудниками. Теперь в список "основных критериев выявления необычных операций, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма" добавились операции НКО.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions